BitMex aparentemente comerciando contra sus propios clientes

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Uno de los mayores criptomonedas, que ofrece márgenes de 100x y una serie de derivados, aparentemente ha admitido manipular los precios y comerciar contra sus propios clientes con la actividad llevada a cabo a plena luz del día desde abril, aunque aparentemente nadie lo notó.

El mes de abril, 30th, uno de los días de criptografía más concurridos en que se celebraba la conferencia Consensus blockchain, y mucho más, Arthur Hayes, CEO de Bitmex,dijo, y citamos con cierta extensión:

"Con el fin de atraer a otros para proporcionar liquidez, financiamos una entidad que cotizaría tan pronto como se incluyera un nuevo producto ...

En este momento, la actividad de esta entidad afiliada se concentra en los contratos altcoin. XBTUSD y los contratos trimestrales de futuros de Bitcoin / USD tienen mucha liquidez ...

La entidad comercial es una operación con fines de lucro. Sin embargo, sus ganancias están compuestas por una tarifa de servicio pagada por la empresa, que es la plataforma de negociación BitMEX ....

El escritorio de creación de mercado gana más si el intercambio gana más ... La actividad principal de negociación es proporcionar liquidez a dos caras en productos seleccionados de BitMEX. El enfoque actual del escritorio es aumentar la liquidez en los contratos de altcoin. El escritorio también será el creador del mercado de anclaje para los productos UPs y DOWN ...

El operador principal es Nick Andrianov. Es un ex operador de opciones de exotismo y flujo de acciones de Deutsche Bank ...

Nick recibe los objetivos comerciales de varios miembros senior de BitMEX. El negocio y el escritorio de creación de mercado trabajan estrechamente con el objetivo expreso de hacer que cada producto BitMEX sea lo más líquido posible ".

Nick Andrianov actualmente describe su puesto como Gerente de Desarrollo Comercial en Bitmex, lo que sugiere que este es solo un departamento dentro de Bitmex en lugar de una filial.

Un creador de mercado es alguien que está dispuesto a hacer un pedido y pedir (comprar y vender) a cualquier precio. El creador de mercado, que es más conocido como un operador de alta frecuencia, generalmente gana dinero con la diferencia en el margen entre la orden de compra y venta.

En este caso, sin embargo, Bitmex dice que no están destinados a ganar dinero con el spread. A pesar de que son una entidad con fines de lucro, si obtienen beneficios, están destinados a reducir sus márgenes entre las órdenes de compra y venta.

Eso sugiere que Bitmex podría ser una operación de lavado, que se define como "una forma de manipulación del mercado en la que un inversor vende simultáneamente y compra los mismos instrumentos financieros para crear una actividad engañosa y artificial en el mercado".

Bitmex no admite que ellos compran su propia orden de venta, pero sí dicen que su enfoque es "aumentar la liquidez en los contratos de altcoin".

No está claro por qué Bitmex está pagando lo que parece ser un departamento de "tarifa de servicio", pero algunos sugieren que se trata de una rebaja de los aranceles comerciales, lo que significa que esta entidad puede negociar en Bitmex de forma gratuita, a diferencia de todos los demás clientes de Bitmex. .

Parece ser otro privilegio que la entidad comercial de Bitmex tiene acceso privilegiado a la plataforma comercial de Bitmex. Conforme a un pseudónimo de Matthew Collins:

"Parecía haber otro robot que hacía intercambios consistentemente no rentables, y podía obtener pedidos en el mercado más rápido que nadie durante esas horrendas sobrecargas de intercambio".

Las sobrecargas de intercambio de Bitmex son tan frecuentes que se han convertido en un meme completo, pero mucho más impactante puede ser que esta mesa de operaciones sea la única que pueda tener opciones cortas en Bitmex. Ellos decir:

"Debido a que no se ofrece apalancamiento a los vendedores, es muy costoso desde una perspectiva capital hacer un mercado. A fin de garantizar márgenes ajustados de tamaño suficiente, el creador de mercado anclaje afiliado a BitMEX será la única entidad autorizada a vender opciones inicialmente ".

Su razón para darse este privilegio considerable es ligeramente cómica, con Bitmex diciendo efectivamente que las sobrecargas de intercambio se deben a que la plataforma no puede mantener el ritmo de la demanda, por lo que si solo se permite abreviar a su propia mesa de información privilegiada, entonces hay menos presión sobre su plataforma de negociación, o en sus propias palabras:

"Una causa del problema de la sobrecarga del motor es que tenemos muchos creadores de mercado actualizando constantemente las cotizaciones de los productos actualmente enlistados. Esto consume una gran cantidad de preciosa capacidad del motor ...

Por lo tanto, si solo un creador de mercado cotiza en los productos de UPs y DOWNs, entonces el impacto no será significativo en el motor ".

Lo anterior es lo que admiten los propios Bitmex. No está claro qué más sucede en este intercambio no regulado, pero su CEO, Arthur Hayes (en la foto a la izquierda), se comporta públicamente de una manera muy poco profesional y deja claro su desprecio por "altcoins", especialmente ethereum, la plataforma de contratos inteligentes.

En un "boletín informativo" reciente enviado a todos los clientes de Bitmex, llamó a Ethereum una "moneda de dos dígitos ***". Aparecido para incitar a sus clientes a corto eth. ¿Ha dirigido también su mesa de operaciones a short ethereum?

¿Bitmex está manipulando el precio del ethereum? Sep 2018.

El precio de Bitcoin se ha mantenido relativamente estable, mientras que ethereum y la mayoría de los otros cryptos han caído recientemente. Bitmex dice que su escritorio de información privilegiada no opera en bitcoin, solo en "altcoins".

Bitmex, además, es la única entidad que puede acortar ciertos contratos de opciones, lo que podría reducir la presión sobre los precios. Hay más acusaciones sin fundamento de que detienen a los comerciantes de caza, lo que Bitmex niega. Pero parecen admitir que falsifican volúmenes y crean una apariencia artificial de liquidez, con diferenciales en Bitmex generalmente mucho más altos que otros intercambios.

Del mismo modo que aparentemente han admitido que comercian con sus propios clientes, aunque dicen que su mesa de operaciones no tiene acceso a ninguna información que otros comerciantes no tengan, sin embargo, parecen tener acceso al motor de negociación cuando otros no lo hacen.

La entidad no regulada se basa en el exterior, y algunos han afirmado recientemente que presentaron una reclamación a la Comisión de Valores y Cambios de los Estados Unidos (SEC). Como Ethereum se clasifica como un producto básico, sin embargo, es probable que la Comisión de Mercancías y Futuros de Negociación (CFTC) tenga jurisdicción.

CFTC multado Bitfinex en 2016 para ofrecer márgenes no regulados, a pesar de que Bitfinex se basa en el extranjero, y han abierto investigaciones sobre la manipulación de precios de eth y bitcoin, pero si eso incluye Bitmex no está claro.

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